浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年4月9日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2019年4月4日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中何东挺先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的议案》

　　公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资 金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情况。同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,913,206.90元。

　　独立董事发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果逐项审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“富源今飞”）使用不超过16,651.22万元募集资金暂时补充流动资金,公司全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司（以下简称“云南今飞摩托”）使用不超过9000万元募集资金暂时补充流动资金。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定，该事项无需提交股东大会审批。

　　独立董事发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。