证券代码：002863         证券简称：今飞凯达         公告编号：2022-069

　　债券代码：128056         债券简称：今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至2022年9月19日，公司股票在连续20个交易日（2022年8月22日至2022年9月19日）中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，已触发转股价格向下修正条件。

　　2、经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“今飞转债”转股价格。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“今飞转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191号文”核准，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足3.68亿的部分由主承销商包销。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所“深证上[2019]119号”文同意，公司本次公开发行的3.68亿元可转换公司债券于2019年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转债”，债券代码“128056”。

　　本次发行的可转债的初始转股价格为6.80元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价。

　　因公司实施了2018年度权益分派：以总股本376,550,000股为基数，向全体股东每10股派0.18元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为6.78元/股，调整后的转股价格自2019年5月23日生效。